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2020年3月17日 第119回理事会の開催
3月19日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】
第一号議案：第16回総会延期（案）承認の件
第二号議案：2020年度暫定予算（案）承認の件
第三号議案：電線共同溝工事に支障となる設備の移設について（案）承認の件
第四号議案：設計変更に伴う契約書（案）承認の件
第五号議案：確認申請の計画変更について（案）承認の件
【報告説明事項】
1）店舗共有床テナントプレゼント報告
2）補助金検査報告（東京都、港区）
3）委託業務成果報告
◇住宅性能評価書（設計）取得業務
2020年3月3日 第118回理事会の開催
３月５日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：第16回総会議案書（案）承認の件
第二号議案：3月度資金調達について（案）承認の件
第三号議案：設備支障移設工事について（案）承認の件
◇電線共同溝整備に伴う事前支障移設工事
【報告説明事項】
1）出来高検査報告
2）2019年度第3回商業部会報告
3）2月度工事・監理報告
4）シェアサイクルについて
2020年2月18日 第117回理事会の開催
2月20日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：四者協定書（案）承認の件
【報告説明事項】
1）住宅金融支援機構融資説明会報告
2）共有床テナントコンペ状況報告
3）シェアサイクルについて
4）第16回総会議案書について
2020年2月10日 第116回理事会の開催
１月9日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：委託業務完了（案）承認の件
◇施設建築物実施設計業務
第二号議案：委託業務契約書（案）承認の件
◇公園整備に関する地元協議業務
第三号議案：設計変更等に関する合意書（案）承認の件
第四号議案：測量標撤去申請業務発注書（案）承認の件
第五号議案：シェアサイクルについて（案）承認の件
【報告説明事項】
1）1月度工事状況・監理報告
2）病院床に関する各契約等について
2020年2月10日 第115回理事会の開催
１月23日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】 全て承認されました
第一号議案：工事請負契約書（案）承認の件
◇不明トラフ及び不明ケーブル撤去工事
第二号議案：下水道整備工事変更発注書（案）承認の件
第三号議案：公共施設実施設計等業務追加業務見積もり金額について（案）承認の件
◇公園整備に関する地元協議業務
第四号議案：出来高確認基準（案）承認の件
第五号議案：施設建築物実施設計変更等追加業務に関する覚書（案）承認の件
第六号議案：設計変更対応業務委託について（案）承認の件
【報告説明事項】
1）商業共用床区画のテナント選定手順説明報告
2）業務成果報告
◇記念誌等作成業務
3）マスコンクリートについて
4）その他
2020年1月7日 第114回理事会の開催
１月9日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】
第一号議案：委託業務完了（案）承認の件 承認されました
第二号議案：不明トラフ及び不明ケーブル撤去工事発注について（案）承認の件 承認されました
第三号議案：施設建築物実施設計変更等追加業務に関する覚書（案）承認の件 議論持越しとなりました
第四号議案：設計変更対応業務委託について（案）承認の件 議論持越しとなりました
【報告説明事項】
1）12月度工事状況報告・管理報告
2）商業共有床区画のテナント選定手順
3）住宅金融支援機構の融資について
4）その他
2019年12月17日 第113回理事会の開催
12月19日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】
第一号議案 ：病院売買代金等変更に関する覚書の締結について（案）承認の件 承認されました
第二号議案 ：オプションセレクト（有料・無料）・設計変更対応業務委託契約書 変更覚書（案）承認の件 議論持越しとなりました
第三号議案 ：下水道整備工事変更発注書（案） 承認されました
【報告説明事項】
1）公園協議報告について
2）その他
2019年12月4日 第112回理事会の開催
12月5日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】
第一号議案：委託業務完了(案)承認の件 承認されました
◇実施設計業務
第二号議案：第３回変更覚書（案）承認の件 承認されました
◇実施設計業務
第三号議案：計画変更にかかる構造性能評価申請料支払（案）承認の件 承認されました
第四号議案：設計変更工事に関する合意書（案）承認の件 議論持越しとなりました
第五号議案：病院売買代金等変更に関する覚書の締結について（案）承認の件 承認されました
【報告説明事項】
１）護岸工事について
２）11月度工事状況・管理報告
３）街路灯の購入及び電気料金の負担について
４）その他
2019年11月20日 第111回理事会の開催
１１月２２日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】 全て承認されました
第一号議案：委託業務完了（案）承認の件 ◇管理運営計画作成業務
第二号議案：追加工事発注書（案）承認の件
◇汚染土堀削処分
第三号議案：有料オプション・有料設計変更に関する合意書書承認の件
第四号議案：公共施設実施設計等業務追加業務仕様書（案）
◇公園整備に関する地元協議業務
【報告説明事項】
１）実施設計業務及び施設建築物実施設計変更等追加業務に関する覚書（案）について
２）建築確認計画変更及び軽微変更について
３）その他
2019年10月28日 第110回理事会の開催
11月7日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。
理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】 全て承認されました
第一号議案：委託業務完了(案）承認の件
◇事業計画変更業務
第二号議案：護岸工事二期工事協議書（案）承認の件
【報告説明事項】
１）委託業務成果報告
◇管理運営計画作成業務
◇事業記念誌等作成業務
２）有料オプションについて
３）実施設計業務及び施設建築物嫉視設計変更等追加業務に関する覚書(案）について
４）第1回区分所有者集会報告
５）浸水対策について
６）１０月度工事状況・管理報告
７）建築確認の軽微変更及び計画変更について
８）公園協議について
９）その他
